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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性雷竞技、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事王佳芬、独立董事朱茶芬和倪崖以视频方式出席本次会议，董事徐大生因公未能出席本次会议；

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1项议案雷竞技。

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章雷竞技、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。