BOB体育app公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事毛靖先生、李迪女士回避表决。经审核，监事会认为：2022 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2022年的日常关联交易情况，对2023年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。
登康口腔2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决；独立董事进行了事前认可，并发表了事前认可意见及同意的独立意见；上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易事项没有违反公开、公平BOB体育官方网站、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述，保荐人对上述关联交易事项无异议。
（六）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的核查意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表净利润为人民币134,611,084.11元，母公司净利润为人民币134,406,142.71元。根据《公司法》和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，截止2022年12月31日，公司法定公积金余额为人民币64,565,150.00元，已达到实收资本129,130,300.00元的50%，不再提取。截止2022年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币136,109,513.39元，母公司期末可供分配利润为人民币136,005,584.89元。
公司以合并报表或母公司期末可供分配利润孰低原则作为公司利润分配的前提，2022年度利润分配拟按公司现有总股本172,173,800.00股，以每10股派发现金红利6.00元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利103,304,280.00元人民币，不送红股、不转增股本。
若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
经审议，董事会认为公司2022年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等规定。董事会一致同意该议案相关内容，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》及相关法律法规、规范性文件的规定。该预案系从公司实际情况出发，综合考虑公司的持续发展及全体股东的利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案相关内容，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电线日向全体监事发出。
（二）本次会议于2023年5月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规BOB体育官方网站、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
2022 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。
本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
经审核，监事会认为：公司根据首次公开发行并上市完成情况，对《公司章程》公司注册资本及股份变动有关条款作出修订并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记事宜，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
本议案尚需公司股东大会审议，具体修订内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）发布的相关公告，修订后的《公司章程》亦详见巨潮资讯网（）。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展实际情况，符合行业、地区薪酬水平。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2022年的日常关联交易情况，对2023年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。
本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经审核，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率BOB体育官方网站，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经审核，监事会认为：公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。
本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2022年度财务决算报告》相关内容。
本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因本议案与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电线日向全体董事发出。
（二）本次会议于2023年5月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、李林以及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决；董事许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为《2022年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的工作情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
公司现任独立董事廖成林先生、靳景玉先生、王海兵先生及离任独立董事黎明先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（）。
报告期内，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、线年度公司经营状况和取得的成果，同意《2022年度总经理工作报告》相关内容。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号）、深圳证券交易所《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕278号）、公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定〈重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程（草案）〉的议案》，结合公司实际发行上市完成情况，同意对《公司章程》公司注册资本及股份变动有关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）发布的相关公告，修订后的《公司章程》亦详见巨潮资讯网（）。
经与会董事审议通过，公司2022年度利润分配预案为：按公司现有总股本172,173,800股为基数，以每10股派发现金红利6.00元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利103,304,280.00元人民币，不送红股，不转增股本。
本议案具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
经公司独立董事事前认可BOB体育官方网站，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，审计费为人民币980,000元（大写：玖拾捌万元整），同意将本议案提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意本议案的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
（六）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同意公司制订的2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
关联董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生、廖成林先生、靳景玉先生和王海兵先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事于本次会议召开前对本议案进行了审核，发表了事前认可意见，并同意将本议案提交董事会审议。公司董事会对公司2022年发生的日常关联交易进行了确认，并对2023年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。
关联董事许杰先生、李林先生及自愿回避董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意本议案的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并主板上市招股说明书》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司将自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）开展现金管理的额度由不超过2.7亿元（含本数）增加到不超过5亿元（含本数），上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过现金管理额度；使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。同意提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时补充至募集资金专户。同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
董事会认为公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，同意本议案相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事BOB体育官方网站、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险。 因本议案与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
董事会同意公司于2023年6月15日下午14:30召开2022年年度股东大会。
本议案无需提交公司股东大会审议，《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）。
（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第十次会议相关事项的核查意见。